El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha multado con 184 millones de Dolares a la conocida empresa de encomienda Wester Union Financial
Services Inc (Wester Union), por encontrar muchas deficiencias en su sistema AML/ CTF. Entre los aspectos mas importantes que motivaron tal penalidad se pueden resumir en:
- Fallar en su diligencia debida, al no identificar de los sub agentes que operan para los agentes principles, en la entrega de fondos en el sector sur oeste de la frontera Mejicana ...
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