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26 de Abril, 2015 · Legitimacion de Capitales

Corrupcion y fraude entre Venezuela y Ecuador.

Antes escuchar Venezuela era sinonimo de un pais hermoso, inmensamente rico y de prosperidad, ahora es uno de los maximos simbolos de corrupcion en el mundo. Un caso de US$228 millones, originados por la solicitud de dolares preferenciales a traves del Sistema Unitario de Compensacionpara Regional (SUCRE) , donde  se establecieron importaciones sobre evaluadas o que inclusive nunca se llevaron a cabo, se crearon aproximadamente 70 empresas de maletin entre Venezuela, Ecuador, Panama, Miami, para movilizar los fondos, utilizados para adquirir diversos activos.

 Los articulos que se anexan mas abajo explica muy bien, el Modus Operandi utilizado.

http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article19567545.html

http://radioequinoccio.com/inicio/item/3657-ecuador-en-banco-territorial-hubo-depositos-inusuales.html

http://especiales.eluniverso.com/dolares-venezuela/







publicado por luchyluciano a las 15:50 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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