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PREVENCION DE LEGITIMACION DE CAPITALES

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23 de Enero, 2017 · Legitimacion de Capitales

FinCen multa con 184 millones de US$ Wester Union Financial Services

El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha multado con 184 millones de Dolares a la conocida empresa de encomienda Wester Union Financial Services Inc (Wester Union), por encontrar muchas deficiencias en su sistema AML/ CTF. Entre los aspectos mas importantes que motivaron tal penalidad se pueden resumir en:

- Fallar en su diligencia debida, al no identificar de los sub agentes que operan para los agentes principles, en la entrega de fondos en el sector sur oeste de la frontera Mejicana y no se aseguraron de identificar plenamente las personas beneficiarias de los fondo manejados por estos sub agentes.

- No desarrollar e implementer unas politicas y procedimietos eficientes para la detection y reporte de transacciones sospechosas.

- Miles de transacciones sospechosas no reportadas a tiempo.


Fuente: 

 https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-western-union-financial-services-inc-past-violations-anti-money

publicado por luchyluciano a las 17:26 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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