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El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha multado con 184 millones de Dolares a la conocida empresa de encomienda Wester Union Financial Services Inc (Wester Union), por encontrar muchas deficiencias en su sistema AML/ CTF. Entre los aspectos mas importantes que motivaron tal penalidad se pueden resumir en:
- Fallar en su diligencia debida, al no identificar de los sub agentes que operan para los agentes principles, en la entrega de fondos en el sector sur oeste de la frontera Mejicana ... Continuar leyendo
Estimados lectores mas abajo les dejo el link para que puedan leer un excelente libro: CAPITALISM’S ACHILLES HEEL (Dirty Money and How to Renew the Free-Market System), escrito nada menos que por el senor RAYMOND W. BAKER, un personaje muy respetado en el mundo de la lucha contra el Lavado de Dinero y la Corrupcion, creador de la organizacion Global Financial Integrity, dedicada a evaluar y... Continuar leyendo
Un interesante reportaje que nos muestra el papel de estas figuras financieras con la economia mundial y del motivo por el cual han contribuido en incrementar el hambre y la desigualdad social en el mundo.
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/01/101201_paraisosfiscales_economia_mj.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110121_paraisos_fiscales_america_latina_economia_mj.shtml
Antes escuchar Venezuela era sinonimo de un pais hermoso, inmensamente rico y de prosperidad, ahora es uno de los maximos simbolos de corrupcion en el mundo. Un caso de US$228 millones, originados por la solicitud de dolares preferenciales a traves del Sistema Unitario de Compensacionpara Regional (SUCRE) , donde se establecieron importaciones sobre evaluadas o que inclusive nunca se llevaron a cabo, se crearon aproximadamente 70 empresas de maletin entre Venezuela,... Continuar leyendo
Un interesante caso de Legitimacion de Capitales, importacion de mercancia illegal y evacion de impuestos, es el resultado de las investigaciones de las autoridades espanolas, recibe el nombre de Operacion Emperador . Fuente:
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