PREVENCION DE LEGITIMACION DE CAPITALES

.Tópicos

» Legitimacion de Capitales (7)

.Secciones

» Inicio

» Archivo histórico

» Contacto

.Nube de tags [?]

a achilles bank capitalism caso emperador fincen fiscales fraude heel hsbc libro multa operacion paraisos s union venezuela wester

.Enlaces

» Global Financial Integrity

» Transparencia Internacional

» National Intelligence Council

» Serious Organosed Crime Agency

» CICAD

» Mapping Financial Secresy

» UNICRI

» Organisations for Economic Co-operation and Develo

» Gruppo de Accion Financiera del Caribe

» The Egmont Group

» FBI - Fraude en Internet

» Oficina Europeo de Lucha Contra el Fraude

» Centro Antifraude Canada

» DEA

» Departamento del Tesoro EEUU

» Lista de Tesorería de su Majestad

.Más leídos

» CAPITALISM’S ACHILLES HEEL

» Caso HSBC Bank

» Analisis Caso HSBC Bank:

» Operacion Emperador en Espana

» Paraisos Fiscales

» Corrupcion y fraude entre Venezuela y Ecuador.

» FinCen multa con 184 millones de US$ Wester Union Financial Services

» Instituciones Financieras, business vs cumplimiento.

.Se comenta...

« Blog

« Corrupcion y fraude entre Venezuela y Ec...

29 de Octubre, 2012 · Legitimacion de Capitales

Operacion Emperador en Espana

Un interesante caso de Legitimacion de Capitales, importacion de mercancia illegal y evacion de impuestos, es el resultado de las investigaciones de las autoridades espanolas, recibe el nombre de Operacion Emperador .

Fuente:

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/20/actualidad/1350761940_527049.html

operacion, emperador

publicado por luchyluciano a las 06:36 · Sin comentarios · Recomendar

Más sobre este tema · Participar

· FinCen multa con 184 millones de US$ Wester Union Financial Services

· CAPITALISM’S ACHILLES HEEL

· Paraisos Fiscales

· Corrupcion y fraude entre Venezuela y Ecuador.

· Analisis Caso HSBC Bank:

Comentarios (0) · Enviar comentario

FULLServices Network | Crear blog | Privacidad